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2004 年 10 月 22 日,金融行动特别工作组在巴黎召开会议,专门针对恐怖分子犯罪分子跨国境运输现金问题制定了第九项特别建议。
源自: 我国反洗钱法律制度研究  《西南财经大学硕士学位论文》2005
2004年10月,金融行动特别工作组在巴黎召开特别会议,专门针对恐怖分子犯罪分子跨国运输现金问题制定了第九项特别建议。
源自: 积极履行央行职能 深入开展反洗钱工作  《西安金融》2006年03期
2001年10月,金融行动特别工作组在“四十项建议”的基础上,针对打击恐怖融资提出了八项特别建议;2004年10月,在巴黎专门针对恐怖分子犯罪分子跨国境运输现金问题单独制定了一项特别建议。
源自: 国际反洗钱立法的最新进展及其对我国的借鉴  《金融理论与实践》2006年08期
本报实习生张蕾 今年,可以算得上是旅游业的“多事之秋”:6月份,菲律宾出现人质危机,多名外国游客成为恐怖分子手中的筹码;7月份,华人成为法国巴黎犯罪团伙主要抢劫目标的消息频频见诸报端;近一段时间以来,泰国爆发登革热的消息又在媒体上热炒。
源自: 旅游业遭遇多事之秋 预警制又成关注热点  《中国经营报》2001-09-04
菲律宾的贩毒、非法赌博等犯罪分子的洗钱活动也日益猖獗,因此,2000年设立巴黎的“金融行动特别小组”将菲律宾列为15个在反洗钱方面“不够合作”的国家之一,并且于2001年6月限令其于当年9月30日前采取切实措施反洗钱,否则将对其实施制裁,如在进出口和境外汇款等资金方面提高要求。
源自: 洗钱与反洗钱,离我们有多远?  《中国经济时报》2002-07-27
国际刑警组织有一个通过巴黎中各个国家中心局,这些档案资料记录了犯罪分子和作 心站,连接七个区域站和各国家站的专用无线电通讯案手段、作案特点、作案方式;记录了指纹、案情调查报 联络网,选用莫尔斯电报系统,使用1927年华盛顿国告、毒品没收单、传真照片和罪犯间的往来信件。
源自: 一个跨国的档案信息中心  《档案学通讯》1993年04期
法国巴黎警察局刑事侦查处的创始人、素有侦探鼻祖之称的佛朗西斯.维克多从他一生中抓获2万多名罪犯的经验里总结到:犯罪分子没有创造性。
源自: 红色通缉令  《黄河》1996年01期
1 987午 5月 ,西班牙和意大利签订双边合作协议 ,共同反对有组织的恐怖活动和犯罪活动 ;7月 ,西方九国 (法国、西德、英国、意大利、美国、加拿大 ,日本、比利时、丹麦 )内政部长在巴黎召开会议 ,共同讨论了反恐怖行动和加强合作的问题 ;1 988年 1月 ,美国、加拿大外长签署了反恐怖合作协议 ;3月 ,美国、意大利等2 3个国家联合签署一项条约 ,要求签约国起诉或引渡那些在公海实施暴力的恐怖分子
源自: 论恐怖主义犯罪的惩治及我国立法的发展完善  《中国法学》2002年03期
英国, 去年7月份,巴黎郊区发生一起案件,一中国留学生宿舍被数十名中国男子抢劫,被劫去数本护照、手机、笔记本电脑、数码相机及现金等各类财物,调查结果显示犯罪分子中有几个就是非法滞留者,一时间舆论哗然。
源自: 英国“魔鬼海滩”惨案遇难者为何多是中国人  《现代教育报》2004/02/16
巴黎, 周一,总理德维尔潘通过法国电视一台宣布恢复1955年制定的宵禁法令,加快司法程序制裁犯罪分子,并提出加强郊区管理的具体措施。
源自: 巴黎骚乱持续“高烧”的三点反思  《新京报》2005/11/09
 
 
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